Exec Mastercard Dituduh Menutupi Pencucian Uang di Bank Dengan Hubungan dengan Wirecard

  • 2 min read
  • Jul 28, 2020
Exec Mastercard

Wirecard telah terlibat dalam laporan baru tentang dugaan kegiatan kriminal oleh seorang eksekutif Mastercard yang beroperasi di bank FBME di Siprus.

Prosesor pembayaran kontroversial Jerman, Wirecard – penerbit beberapa kartu debit crypto – telah terlibat dalam laporan baru tentang dugaan kegiatan kriminal oleh seorang eksekutif Mastercard yang beroperasi di bank FBME yang bermasalah di Siprus.

Pada tahun 2014, Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial Amerika Serikat telah melarang lembaga keuangan AS dari berurusan dengan FBME setelah bank tersebut dituduh digunakan untuk “memfasilitasi pencucian uang, pendanaan teroris, kejahatan terorganisir transnasional, penipuan, penghindaran sanksi dan kegiatan ilegal lainnya. ”

Tuduhan itu termasuk memfasilitasi pemrosesan uang yang terkait dengan program senjata kimia Suriah dan pelecehan seksual anak di internet, menurut laporan 27 Juli dari The Times.

Hubungan FBME dengan Wirecard

FBME dilaporkan memiliki hubungan dengan Wirecard melalui klien kunci yang tidak disebutkan namanya, yang baru-baru ini menjadi terperosok dalam skandal sendiri setelah tidak mampu menghitung $ 2,1 miliar uang tunai yang hilang dalam buku-buku perusahaan.
Mengungkap dana yang hilang mendorong Wirecard untuk mengajukan kebangkrutan dan mengakibatkan penangkapan CEO perusahaan, Markus Braun, di Jerman. Chief operating officer Wirecard, Jan Marsalek, diduga bersembunyi di Rusia, di mana ia dianggap mengandalkan dana yang ditransfer menggunakan cryptocurrency.
Dalam bab terakhir dari saga di FBME, seorang eksekutif Mastercard yang tidak disebutkan namanya telah dituduh oleh penyelidik swasta tentang penutupan pencucian uang menggunakan sistem “transaksi hantu” yang dirancang untuk menghalangi deteksi oleh Visa dan anti-penipuan dan pencucian uang Visa dan Mastercard memeriksa.
Sistem tersebut diduga bekerja dengan melakukan ping-ping transaksi bolak-balik antar perusahaan, sehingga menipiskan insiden transaksi mencurigakan (bendera merah) dalam volume ratusan ribu transaksi nyata yang lebih tinggi – meningkat secara artifisial.
Seorang juru bicara pemegang saham FBME telah menampik tuduhan baru itu sebagai fantastik dan tidak terbukti, menyatakan bahwa pengadilan belum menemukan temuan penyelidik swasta untuk “didukung oleh basis bukti.”
Seorang juru bicara Mastercard mengatakan kepada Times bahwa sementara perusahaan tidak akan mengomentari kasus FBME, Mastercard “mempertahankan proses penegakan hukum yang ketat” untuk pemroses pembayaran, yang dapat melibatkan denda dan / atau penangguhan lisensi.

Muncul kecurigaan tentang Wirecard

Dalam sebuah laporan hari ini dari Wall Street Journal, Wirecard dituduh melakukan kesalahan transaksi transaksi perjudian dan memiliki tingkat tinggi pembelian kartu curian dan transaksi terbalik.
Sebagai tanggapan, baik Visa dan Mastercard masing-masing dituduh mengenakan denda pada Wirecard lebih dari $ 10 juta selama 10 tahun yang lalu. Sumber telah mengklaim bahwa eksekutif Visa mengangkat kekhawatiran tentang prosesor pembayaran Jerman sejak setidaknya 2015.
Wirecard juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman A.S. atas kemungkinan perannya dalam dugaan konspirasi penipuan bank seharga $ 100 juta yang terhubung dengan pasar ganja Eaze Technologies Inc.
Setelah penangguhan sementara di tengah skandal yang sedang berlangsung, regulator keuangan Inggris baru-baru ini mengaktifkan kembali anak perusahaan Wirecard yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kartu debit Visa crypto.

Post Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *